Агентство предупреждает об уголовной ответственности за осуществление подобной деятельности
Основные признаки финансовой пирамиды:
- Необходимость вложения ощутимой суммыденежных средств.
- Обещание больших процентов и быстрого возврата вложенных денег.
- Для получения выплаты необходимо привлекать своих знакомых, чтобы они тоже вложили туда свои средства.
- Проект подается как "ноу-хау".
- Компания зарегистрирована накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Проверить регистрацию можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК через сервис "Поиск налогоплательщиков".
- Активная и навязчивая реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыш всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок, почтовые и e-mail рассылки.
- При внимательном изучении договора понятно, что ответственность никто не несет в случае, если что-то пойдет не так.
- Компания может прикрываться "микрофинансовой организацией", "кредитным бюро", "программой антидолг", "центром финансовых услуг". Нередко сопровождаются "громкими" лозунгами "Вам отказали в банке? Мы поможем!, "Избавим от задолженности!", "Преумножьте свои деньги", "Пассивный доход без рисков" и др.
- Отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
- Принимают наличные деньги либо используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках.
Таким образом – 7 из 10 признаков совпадают с деятельностью финансовой пирамиды.
Уважаемые граждане, если Вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную пирамиду вовлечены Ваши знакомые или близкие, просим обратиться в Агентство по финансовому мониторингу либо в территориальные органы финмониторинга.
Телефон доверия АФМ: +7 (7172) 708-478.
Информация: Пресс-служба АФМ РК.
Фото: РЕН ТВ.
