Гражданин этой страны уже был объектом внимания Национального агентства по борьбе с преступностью
Источники сообщают, объектом знаковых приказов является политик из страны, принадлежащей Содружеству Независимых Государств, которая уже находилась в центре внимания агентства.
Проводится расследование UWO, "необъяснимое богатство" в отношении лица, имя которого не называется. Нацагентство добилось заморозки двух объектов недвижимости, жилого дома и офиса, передает Today.kz. Так же ожидается объяснение наличия у него 22 млн фунтов стерлингов.
При режиме UWO, лицо, в отношении которого ведется расследование, само должно объяснить легитимность имеющихся активов. Если им это не удается, правоохранительные органы в суде доказывают, что средства и имущество, вероятнее всего, приобретены на незаконные доходы.
Казахстан ранее фгурировал в расследовании борцов с отмыванием денег в 2017 году. Речь идет о квартире в Париже общей площадью 1 200 квадратных метров, купленной представителем Правительства Республики Казахстан за 65 млн евро.
фото: Tengrinews
