В Бостандыском районном суде №2 Алматы судят предполагаемых членов ОПГ. Им предъявлены различные обвинения, в том числе преднамеренное банкротство предприятий, "обналичка" и уклонение от уплаты налогов, передает Tengrinews.kz.
Перед судом предстали 22 человека. По материалам дела, в период с 2011 по 2012 год Е.Ж., Ж.К. и другими лицами якобы создана организованная преступная группа. Туда были вовлечены 15 человек. ОПГ было создано и приобретено 84 компаний, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства в крупном размере. Также было, якобы, использовано 55 подконтрольных предприятий, способствующих уклонению от уплаты налогов в бюджет руководителей 5-ти юридических лиц.
Об этом рассказали в прокуратуре Алматы. В Алматинском городском суде, помимо Е.Ж. и Ж.К., организатором ОПГ, по версии следствия, был Ж.Д. Их троих обвиняют по статьям: 192-1 - "Совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность", 216 - "Преднамеренное банкротство", 28 части 5 - 222 части 3 - "Пособничество в уклонении от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций" в редакции УК РК 1997 года, 216 части 3 - "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров", 28 части 5 - 245 части 3 - "Пособничество в уклонении от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций", 262 части 1 - "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них" действующего УК РК.
Как отметили в Алматинском городском суде, помимо них перед судом предстали еще 19 человек. Большая часть подсудимых содержаться под стражей. Отметим, что один из обвиняемых - гражданин Российской Федерации. "Предъявленное обвинение рассматривается судом № 2 Бостандыкского района Алматы и какое-либо вмешательство не допускается", - заключили в суде.
В прокуратуре Алматы добавили, что суд назначил судебно-экономическую экспертизу.
