Они принуждали граждан вкладывать в пирамиду по 2000 долларов США
Семейная пара из города Тараз организовала незаконную деятельность финансовой пирамиды, сообщает "Хабар 24" со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК установлено, что семейная пара из города Тараз совместно с другими лицами организовала деятельность финансовой пирамиды. Действуя от имени известной компании и обещая огромную прибыль, они принуждали граждан вкладывать в финансовую пирамиду денежные средства в размере 2000 долларов США. При этом привлеченные средства предназначались не для предпринимательской деятельности, а в целях личного обогащения.
Посредством контролируемого вложения денежных средств в компанию злоумышленников сотрудниками ДЭР изобличена незаконная деятельность преступной группы.
По результатам обыска изъяты ноутбуки, мобильные телефоны и офисная документация. В настоящее время по данному факту зарегистрировано досудебное расследование по статье 217 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), проводятся следственные мероприятия.
Фото: zen.yandex.ru.
