Не дождавшись своих денег, потерпевшие обратились в полицию лишь спустя несколько месяцев
Полицейские задержали 34-летнего злоумышленника, который обещал, что поможет двум женщинам вернуть деньги, которые они вложили в финансовую пирамиду ТОО Goldcompany LTD. Дело было ещё в феврале. На жертв он вышел через общих знакомых: сейчас в Актобе сложно найти человека, который бы не пострадал от ТОО Goldcompany LTD.
Напомним, 7 февраля оперативники криминальной полиции пришли с обыском в контору компании ТОО Goldcompany LTD. Полиция заподозрила компанию в создании финансовой пирамиды. Эта фирма привлекала людей обещаниями о том, что они получат за свой взнос пятикратную прибыль. Люди продавали машины, брали кредиты в банках и несли в компанию деньги в надежде на скорое обогащение. Директором компании официально является некто Юрий ЧЕРНЯЕВ. Лицензии на проведение финансовых операций у фирмы нет. По официальной информации, вид деятельности компании ТОО Goldcompany LTD – розничная торговля подержанными товарами в магазинах. Минимальный вклад для инвестора был 300 тыс. тенге. Фирма вела активную рекламу в городских пабликах, компанию рекламировали топовые блогеры.
После обыска в офисе компании полиция сначала задержала, а потом и арестовала двух россиян. Они были руководителями Актюбинского филиала. Сейчас их подозревают в преступлении по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой". Потерпевших по делу сейчас несколько тысяч человек.
И вот, теперь уже задержанный актюбинец пообещал одной из жертв, что поможет ей снять с арестованных счетов компании, вложенные ею деньги. За это он взял 1 млн 350 тыс. тенге. С другой доверчивой актюбинки подозреваемый получил за услуги 200 тыс. тенге.
Не дождавшись своих денег, потерпевшие обратились в полицию только в этом месяце. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по мошенничеству.
Деньги финансовых пирамид часто не дают покоя нечистым на руку гражданам. В прошлом году в Актобе судили Саната КАЙМУЛЬДИНА и Баубека БАЙДАУЛЕТОВА.
Как уверяло следствие, Каймульдин вступил в сговор с Байдаулетовым и неустановленными гражданами. Они, по версии обвинения, решили воспользоваться случаем. Куймульдин узнал, что у находившегося в то время в розыске Бахыта ЖУМАБАЕВА, подозреваемого по громкому делу финансовой пирамиды "Unitycorporation", в сейфовой ячейке "Народного банка" хранилось 107 млн тенге и 40 тыс. долларов. На эти деньги следствием был наложен арест. По версии обвинения, 19 апреля Каймульдин и Байдаулетов пришли в центр банковских операций "Народного банка" под видом следователей службы экономических расследований. Каймульдин предъявил поддельное постановление следственного суда. В нём было сказано, что для производства следственных действий банку надо выдать те самые арестованные 107 млн тенге и 40 тыс. долларов. В центре визитёров отправили в головной офис актюбинского филиала банка. Там они снова показали липовое постановление суда. "Следователей" попросили прийти на следующий день. Банкиры засомневались. Им стало непонятно, для каких следственных действий понадобилось столько наличности. Юристы банка сделали запрос в суд, там ответили, что такого постановления суд не выносил. И когда Каймульдин и Байдаулетов пришли за деньгами, их арестовали.
Санат Каймульдин полностью признал свою вину, а Байдаулетов отрицал участие в преступлении. Суд приговорил Каймульдина к 80 часам общественных работ за подделку документов, а Байдаулетова суд оправдал. Следствию не удалось доказать его связь с Каймульдиным.
Фото: Ⓒ Ratel.kz / Сергей Перхальский.
