57 расследований в регионе ведут в отношении фирм-обнальщиков
В Департаменте экономических расследований по ВКО рассказали о том, как борются с криминальным обналичиванием и финансовыми пирамидами. По информации заместителя руководителя ДЭР Руслана КАСИМОВА, на данный момент в регионе зарегистрировано 57 досудебных расследований по ст.216 УК РК по фактам выписки фиктивных счетов-фактур. И только одна из обнаруженных группировок, по предварительным подсчётам, нанесла государству ущерб в два миллиарда тенге в виде неуплаченных налогов.
"Следствием установлено, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия на территории городов Усть-Каменогорск и Алматы на номинальных директоров. В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота. Кроме этого, в отношении одного из организаторов ОПГ проводится досудебное расследование по факту незаконной легализации денег и имущества. А именно, на преступные доходы он приобрел автомашину и гидроцикл, также организовал бизнес (ресторан, мини-гостиница и массажный салон) и извлек доход в размере 37 млн тенге. Ведется следствие, организаторы ОПГ арестованы", - рассказал он, не называя конкретных фамилий.
Также, по данным Касимова, за последнее время пресечена работа сразу нескольких организованных преступных групп, занимавшихся обналичиванием. Следствие установило, что их идейные вдохновители за два года создали больше 20 предприятий, зарегистрировав их на знакомых и родственников, а также на осужденных и социально уязвимых людей за вознаграждение и вели незаконную деятельность.
"По результатам проведенных обысков, по месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов изъяты первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и криптоключи, чековые книжки, денежные средства. Общая сумма материального ущерба, причиненного государству за период существования ОПГ, составила 5,5 млрд тенге. Приговором суда организаторы и участники осуждены на различные сроки лишения свободы от трёх до семи лет каждый", - резюмировал он.
А начальник оперативного Управления ДЭР по ВКО Марлен БЕКЕТОВ поведал о борьбе с финансовыми пирамидами. В пример он привёл двух жительниц региона, которые создали финансовую пирамиду "Денежный поток" и обманывали людей, обещая им быстрый возврат вкладов с большими процентами.
"Через мессенджер WhatsApp они рассылали сообщения, заманивали вкладчиков различными акциями. Вступившим объясняли, что их деньги находятся в обороте крупной строительной компании России. Условием финансовой пирамиды "Денежный поток" была еженедельная выплата 25% вознаграждения от суммы взноса со сроком на два месяца. К примеру, вложившие 100 тысяч тенге через восемь недель должны были получить 200 тысяч тенге. Вкладчики не заключали договоров с организаторами, а деньги просто переводили тем через систему KaspiGold. Внося денежные вклады, люди надеялись в течение двух месяцев получить доход в 100 процентов. Однако после перечисления денежные средства не возвращались и проценты не начислялись", - заметил он.
В ходе расследования уголовного дела установлено 373 участника финансовой пирамиды. Сумма внесенных ими денежных средств превысила 208 миллионов тенге, обратно участникам вернули 163 миллиона тенге. С заявлением в Департамент обратились лишь 43 человека. В суде организаторов финансовой пирамиды признали виновными по статье 217 УК РК и приговорили к пяти годам заключения каждую.
Фото: holanews.kz.
