В Шымкенте вынесли приговор организаторам финпирамиды “Гарант 24 ломбард”

1267 просмотров
0
Данил Шемратов
Среда, 15 Мая 2024, 09:00

Шымкентцы вложили в хайп-проект свыше 266 миллионов тенге

Кроме основного организатора – уроженца Актобе Жанболата ЕСИРКЕПОВА 1991 года рождения, на скамье подсудимых предстали четверо директоров шымкентских “филиалов” пресловутых ТОО “Гарант 24”, “Выгодный займ” и “Estate ломбард”. Среди них две женщины. Всем были предъявлены обвинения в мошенничестве преступной группой в особо крупном размере, незаконном предпринимательстве, создании и руководстве финансовой пирамиды, участие в организованной преступной группе.

Читайте также
Организаторам крупнейшей финансовой пирамиды Казахстана вынесли суровый приговор

По данным следствия, в 2019 году Жанболат Есиркепов, создав финпирамиды вначале в Актобе, затем нашел соучастников в различных крупных городах Казахстана, в том числе и в Шымкенте, и начал распространять свой “опыт” по всей стране. Схема инвестиционного мошенничества была проста и банальна – каждому вкладчику через три-четыре месяца обещались дивиденды в 40 процентов от суммы вклада. Стоимость “акций” варьировалась от 300 000 тенге до 300 миллионов. При этом вклады можно было делать и имуществом, в частности автомобилями по схеме ломбардного залога.

В Шымкенте всего за полгода деятельности “гарантщиков”, с октября 2019 по февраль 2020 года, их “партнерами” стали 239 жителей третьего мегаполиса, выложивших мошенникам 266 665 080 тенге.

В феврале 2020 года МВД сообщило о том, что ТОО “Гарант 24”, “Выгодный займ” и “Estate ломбард” являются финансовыми пирамидами, их деятельность незаконна. В Актобе, а затем и в других регионах прошли обыски офисов этих организаций. Руководителей и учредителей пирамид разыскивали и задерживали, в том числе и за рубежом. Так в мае 2020 года по запросу МВД РК в Кишиневе (Молдова) был задержан, а затем экстрадирован в Казахстан Аслан МУРЗАБЕКОВ. Еще один активный создатель пирамидного бизнеса Асет ЫСКАКОВ был экстрадирован из Кыргызской Республики.

В суде сам Есиркепов полностью признал свою вину. Однако его соучастники категорически утверждали, что никаких организованных преступных групп не создавали и в них не участвовали, занимались исключительно организационной и бухгалтерской деятельностью в рамках трудового договора, получали только зарплату и к сверхприбылям отношения не имели, не имели представления о том, что возглавляемые ими компании по сути являются мошенническими.

Читайте также
Дело "трёх пирамид" привезли в суд на грузовой "газели"

Суд к их заявлениям отнесся критически, материалы следствия сочли достаточными для доказательства виновности в предъявленных преступлениях.

В итоге Есеркепов приговорён межрайонным судом по уголовным делам Шымкента по совокупности статей к 17 годам лишения свободы, которые однако полностью поглощаются предыдущим приговором в 18 лет, который он получил в Актобе в августе прошлого года.

Остальные подсудимые получили по 8 лет, при этом все они также ранее уже были осуждены в Актобе к тюремным срокам от 9 до 11 лет. Дополнительно все они лишены права заниматься коммерческой деятельностью на срок от 8 до 10 лет. Отбывать наказание осужденным предстоит в учреждениях с режимом средней безопасности.

Суд также вынес постановление возместить материальный ущерб, причиненный вкладчикам в полном размере.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: 24kz.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!

Регистрация для комментариев:



Вам отправлен СМС код для подтверждения регистрации.




?> ?>
Будущая первая леди
Ертең біреумен періскен видеомыз шықса, жасанды интеллект дей саламыз ба сонда?!
Пролетариат – оружие олигарха
Как можно использовать ЭЦП в политической борьбе
Как школьники стали объектами травли
Почему власти не реагируют на сетевые призывы к расправе с учителями и школьниками Международной школы Алматы
Новый шеф "КазМунайГаза" обернулся на Азию и Африку
История дружбы нефтегазовой отрасли Казахстан с инвесторами
Как предательство стало возможным
Послесловие к сериалу Марии Певчих "Предатели"
Европейский шлагбаум для китайских электромобилей
Евросоюз вслед за США решил ввести на импортируемые из Китая электромобили (EV) заградительные таможенные тарифы в размере от 17,4% до 38,1%
Кто кого кормил-одевал: какое место занимал Казахстан в составе СССР
Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова
На родине Кастеева
Как мы туда добирались и что там увидели
Скаков vs Ашимбетов: зачем в чужой земле зарывать по 1,5 млрд тенге
Традиция прокладывать сети стоимостью в миллиарды тенге, которые вряд ли будут использоваться, сложилась в Павлодарской области
ТОО "ПКС" готовится стать "прокладкой" на 61,4 млрд тенге
Протокол итогов подписали до принятия решения в апелляционной коллегии по нарушениям договоров 2023 года
Ещё один грандиозный проект времён Даниала Ахметова в ВКО никак не могут довести до ума
Помпезно анонсированное строительство современной котельной заглохло
Водитель молоковоза присвоил молока на миллион тенге
Преступление было раскрыто через 5 минут после его совершения
Когда правительство возьмётся за яйца
Прагматично-патриотическое молодёжное движение издало "Ежедневник строителя Второй Республики" с цитатами президента
Нужна ли Казахстану ипотека без первоначального взноса
Если крупные строительные игроки протащат снятие первоначального взноса, спрос на недвижимость вырастет кратно
Казахская сказка о мальчике Бату стала хитом Amazon
Книга как отложенное оружие мира
Ратель. Лучшее за 2022 год. Эрик Байжунусов
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
Ратель. Лучшее за 2022 год. Аналитическая служба Ratel.kz
Ratel.kz публикует самые читаемые материалы авторов сайта за прошедший год
О запрете на экспорт, ручном управлении экономикой и индонезийском пальмовом масле
Все разумные решения принимаются по-разному, но глупые - одинаково
Макаш и Курмангазы
Как казахский правитель спас легендарного музыканта от тюрьмы
Однофамилец
Всевышний умеет шутить, посмеиваясь над нашими планами и так называемыми экспертами
На рынке арендного жилья Алматы происходит настоящая катастрофа
Казахстанцы без своего жилья будут копить на него ещё очень и очень долго
Исповедь молодого сантехника и молодого акима. Часть 1
- ВЛАДИМИР, огромное Вам человеческое спасибо от всей души и чистого сердца, самое главное здоровья и ещё раз здоровья. На таких людях как Вы, города и держатся. Профессионалов как Вы, необходимо ставить руководителями, которые знают проблему из внутри. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
Когда правительство возьмётся за яйца
- Просто шедевральная статья. Особенно в точности описывает функции партий, которые описаны в данной статье. Изречения которые должны быть прочитаны и приняты во внимание. Самое главное чтобы данный ежедневник был прочитан и принят во внимание. (Про выражение где фигурирует Троцкий просто ШЕДЕВРАЛЬНО и в точку)...
Отчего после публикаций Ratel.kz нервничают в ТОО "AB Energo"
- Сергей, ОГРОМНОЕ Вам спасибо за новое расследование. Всегда держите в напряжение. Ожидаем продолжение... (Интересно, что скажет ещё на это и ГУ "Аппарат акима Абайского района Карагандинской области)
Премьер Смаилов как аманат Назарбаева
- Спасибо большое , здоровье и удачи Вам и Вашим близким, то что Вы творите лучше всех государственных программ по воспитанию . Готовая программа к действию для улучшения жизни населения. Огромное удовольствие что у нас имеется такие журналисты и такой коллектив.
Депутатский запрос фракции "Ак жол": чем комитет гражданской авиации занимался пять лет
- Если случится ещё трагедия , то кого будут винить опять? Всех собак спустили на авиакомпанию Bek Air, хотя надо было просто решать проблему с незаконными постройками намного раньше этой катастрофы. Нельзя это так оставлять. Всех пересажать за коррупцию , кто являлся корнем проблемы!
Все дороги ведут в Каражал: горькая начинка "сладкого пирожочка"
- Огромное спасибо автору за проделанную работу! Только в нашей группе более 100 человек постравших от этой компании в лице гендиректора Максата Токмагамбетова, бессовестного, наглого мошенника, который почему-то до сих пор остаётся безнаказанным, хотя прокуратура и следственные органы завалены сотнями, сотнями заявлений пострадавших. Но мы не остановимся и будем добиваться, чтобы этот "человек", наконец-то, понёс наказание!
Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева
- Каменское плато- в р-не обсерватории идет застройка, хотя весной сошел оползень на ул Алмалыкской. Акимат частично помог организовав сброс воды с вышележащего участка на нижнюю часть улицы и домовладельцу в расчистке. Но других мер по предотвращению развития оползневой зоны не принято. Вырублен сад, на месте его строится элитный комплекс Вилла Белгравиа. Летом, здесь нехватка воды, отключения электроэнергии, что будет при вводе в эксплуатацию этого, т.к.доп коммуникаций застройщик не делает.