В Алматы бывшие сотрудники финансовой полиции в составе ОПГ занимались лжепредпринимательством, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.
«Антикоррупционной службой задержана и обезврежена организованная преступная группа, которая в течение длительного времени под покровительством должностных лиц государственных органов, в том числе бывших сотрудников финансовой полиции осуществляла противоправную деятельность на территории города Алматы по обналичиванию денежных средств посредством созданных лжепредприятий», - говорится в сообщении ведомства, распространенном в среду.
По данному делу возбуждено уголовное дело по ст. 307 ч.2, 215 ч.3 УК РК.
В ходе расследования были установлены руководитель ОПГ С.Ильин, члены ОПГ и их покровители из числа бывших сотрудников финансовой полиции Р. Есенжанов, Д. Абдиев и Т. Ракысбаев.
В ходе проведенных обысков по месту жительства указанных лиц и в офисах компаний обнаружены и изъяты более 70 печатей различных компаний, наличные деньги в сумме 96 140 фунтов стерлингов, $598 тыс., правоустанавливающие документы на недвижимое имущество.
По предварительным данным, участниками ОПГ организованно более 20 лжепредприятий, оборот по которым за период с октября 2012 года по декабрь 2014 года составляет более 60 млрд тенге, ущерб от деятельности которых составил более 14 млрд тенге в виде неуплаченных в бюджет налогов.
В настоящее время в рамках досудебного расследования задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДВД Алматы 8 участников ОПГ: С.Ильин, В.Федотов, Б.Баудинов, Т.Каримов, А.Зубарев, Д.Абдиев, Р.Есенжанов и Н.Шаукеров.
В рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия.
